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sbf41_国电电力发展股份有限公司关于调整公司与

文章作者:澳门太阳娱乐赌城 上传时间:2019-05-30

  国电电力发展股份有限公司关于调整公司与国电财务有限公司关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  关联人回避事宜:本次关联交易经公司六届二十五次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案需经公司股东大会批准,关联股东将放弃在股东大会上的表决权

  国电财务有限公司(以下简称国电财务)的经营范围为中国银行业监督管理机构批准的金融业务,是以中长期金融业务为主的非银行金融机构,为成员单位提供金融服务。

  公司及公司控股子公司通过国电财务进行存款、贷款及资金结算等业务,有利于公司及公司控股子公司加快资金周转速度,降低结算费用。

  公司2010年度股东大会审议通过了公司与国电财务2011年经常性关交易的议案,批准2011年度公司及控股子公司在国电财务的存款合计最高余额不超过10亿元。根据公司经营和发展需要,拟将公司及控股子公司2011年在国电财务的存款合计最高余额调整为不超过30亿元。

  中国国电集团公司(以下简称中国国电)为公司的控股股东,同时中国国电也是国电财务的控股股东、实际控制人或出资人,符合《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》10.103条(二)规定的情形,因此,上述企业为公司的关联法人。

  公司及公司控股子公司在国电财务的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息,在国电财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。

  公司及公司控股子公司与国电财务的关联交易有利于实现公司可持续发展,拓宽筹资渠道,提升财务管理水平和资本运营能力。

  上述关联交易符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益,不影响公司独立性。

  公司六届二十五次董事会审议通过了《关于调整公司与国电财务有限公司关联交易额度的议案》。朱永芃董事、乔保平董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权。

  公司及公司控股子公司与国电财务进行的存款、贷款及资金结算等业务虽属关联交易,但符合国家有关规定,上述交易有利于公司及公司控股子公司的资金周转速度、降低结算费用,有利于公司的正常生产经营,并且以上关联交易是合规和公允的,未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

  (三)以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

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