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w88ap_内蒙古亿利能源股份有限公司第六届监事会

文章作者:股票 上传时间:2019-05-30

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年8月12日14:00在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A一号会议室召开第六届监事会第二次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事杨列宁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了如下议案:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年8月12日14:00在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A一号会议室召开第六届监事会第二次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事杨列宁先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了如下议案:

  一、《关于通过亿利集团财务有限公司向内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易议案》

  同意委托亿利集团财务有限公司向内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供金额为人民币2000万元的委托贷款,期限为一年,年利率为6.6%。

  为规范公司运作,完善监督机制,维护公司和股东的合法权益,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,结合公司实际,修订《公司监事会议事规则》。并同意将该议案提交公司最近一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站披露的《内蒙古亿利能源股份有限公司监事会议事规则》。

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